После проверки выяснилось, что у банка были большие проблемы с контролем за операциями своих клиентов. Он плохо следовал правилам по борьбе с отмыванием денег и управлению рисками, в особенности с клиентами, которые находятся под санкциями Швейцарии и международными. В итоге у них получалось обойти заморозку активов.
更多精彩内容，关注钛媒体微信号（ID：taimeiti），或者下载钛媒体App
。业内人士推荐旺商聊官方下载作为进阶阅读
Также отмечается, что поддельные документы ссылаются на несуществующий приказ Минфина России от 24 февраля № 241н.，推荐阅读爱思助手下载最新版本获取更多信息
Tony Jolliffe BBC
人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用